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Le piattaforme devono per di piu rispettare le codifica antiriclaggio, adottando procedure di ispezione dell’identita (KYC) addirittura monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, sopra particolari soglie di denuncia obbligatoria per transazioni superiori per determinate somme. La tutela dei dati personali dei acquirenti (conformemente al GDPR) e obbligatoria ancora implica la aiuto verso accessi non autorizzati e furti di informazioni sensibili.

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